Sau 3 tháng đấu tranh, đến ngày 20-3-2023, Công an huyện Duy Xuyên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam và Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phá Chuyên án 123L, bắt khẩn cấp 2 đối tượng liên quan, gồm: Hứa Văn Tịnh (1997, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Hiếu (1989, trú xã Duy Phước, H. Duy Xuyên) để làm rõ về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tiến hành khám xét nơi ở của 2 đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên đã thu giữ nhiều tài liệu, công cụ phương tiện liên quan đến hành vi phạm pháp, gồm: 6 ĐTDĐ, 7 sim ĐTDĐ, 1 máy tính bàn, 1 Dcom4G, 7 thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử Momo...

Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận: Qua nhiều lần trò chuyện trên mạng xã hội, Hiếu và Tịnh trở thành đôi bạn thân vì cùng cảnh ngộ thất nghiệp, chung sở thích “siêng ăn nhác làm” nên tìm cách lừa người khác chiếm đoạt tài sản. Thực hiện ý định này, 2 đối tượng lập ra các Fanpage Facebook, tài khoản Zalo tên: “Xe máy Phú Thành” rồi đăng tải, chạy quảng cáo các bài viết có nội dung rao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ, giao tận tay... nhằm thu hút nhiều người dùng mạng xã hội. Ngoài ra, Hiếu, Tịnh lên mạng, liên hệ mua 7 tài khoản ngân hàng “ma” để nhận chuyển tiền khi có giao dịch diễn ra và cũng để đối phó với cơ quan Công an.

Phương thức thủ đoạn lừa đảo của 2 đối tượng trên là khi có người liên hệ mua xe, các đối tượng yêu cầu người mua xe phải chuyển tiền cọc là 20% tổng giá giá trị giao dịch cùng nhiều khoản phí khác vào các tài khoản ngân hàng, ví điện tử ảo. Sau đó, số tiền này được “luân chuyển” lòng vòng, Hiếu và Tịnh mới rút tiền, chiếm đoạt của các đối tượng. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của rất nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Qua điều tra ban đầu, Công an huyện Duy Xuyên xác định được 2 bị hại, cụ thể: Vào ngày 17-2-2023, chị D. (trú H. Duy Xuyên) vào trang Zalo “Xe máy Phú Thành” để đặt mua một chiếc xe máy hiệu Honda Visson với số tiền 12 triệu đồng. Sau khi liên lạc, Tịnh yêu cầu chuyển vào tài khoản số 1019717116 mang tên Võ Đình Phú với số tiền 3 triệu đồng để làm hồ sơ. Sau đó, ngày 20-2-2023, Tịnh yêu cầu chuyển tiếp số tiền 9 triệu đồng. Khi nhận đủ 12 triệu đồng từ chị D., Tịnh ngắt liên lạc. Cùng ngày, chị T. (trú H. Thanh Bình, Đồng Tháp) đi du lịch tại Quảng Nam, trong lúc sử dụng mạng xã hội có vào trang Fanpage “Xe máy Phú Thành- hotline: 0898.393.171” chọn mua một xe máy hiệu Yamaha với giá 95 triệu đồng. Hứa Văn Tịnh lấy nhiều lý do khác nhau để yêu cầu chị T. chuyển khoản 3 lần với số tiền là 40 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank 1024409817.

Ngoài ra, cơ quan Công an xác định, từ kết quả sao kê giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng, ví điện tử mà các đối tượng sử dụng, từ năm 2022 đến nay Hứa Văn Tịnh và Nguyễn Hiếu đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 3 tỷ đồng. Hiện Chuyên án 123L đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên điều tra mở rộng.

M.T